Финансовая пирамида «Asar Baspana» ликвидирована в Казахстане: 86 тысяч вкладчиков потеряли 12,5 млрд тенге

В Казахстане пресечена деятельность крупной финансовой пирамиды «Asar Baspana», существовавшая под видом потребительского кооператива. Организаторы во главе с Туганбаевым Н.М. привлекли 12,4 млрд тенге (25 млн долларов) от 86 тысяч граждан, обещая ежемесячный доход до 30%. Однако реального бизнеса за обещаниями не стояло: выплаты осуществлялись исключительно за счёт средств новых участников, передает Noks.kz.

Для привлечения доверия организаторы распространяли ложную информацию о наличии собственных заводов, швейных цехов и предприятий бытовой техники в Алматы. На деле продукция закупалась у сторонних поставщиков и маркировалась логотипом «Asar Baspana». Когда доверие начало падать, пирамида запустила новую уловку — рассказы о запуске автомагазинов и сотрудничестве с дилерами. Автомобили, приобретённые на деньги вкладчиков, были оформлены на родственников Туганбаева.

8 февраля 2025 года сайт «Asar Baspana» был переведён в технический режим для уничтожения доказательств. Однако в ходе расследования данные удалось восстановить. Выяснилось, что из 15,5 тысяч вкладчиков уровня «Gold» квартиру получил лишь один человек, а из 15 тысяч претендентов на уровень «Platina» автомобиль достался только одному.

9 февраля 2025 года правоохранительные органы провели масштабные обыски в 49 офисах и по месту жительства 81 фигуранта. Были изъяты 1,1 млрд тенге (2,3 млн долларов), 10 автомобилей премиум-класса, включая Toyota Land Cruiser 300 и Lexus 570, а также 945 млн тенге наличными у брата Туганбаева в Актау. Счета на сумму более 1,2 млрд тенге арестованы.

11 февраля 2025 года суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца для Туганбаева Н.М. и Байтасова Н. Досудебное расследование продолжается.

Деятельность финансовой пирамиды полностью пресечена. Ведётся работа по возврату средств пострадавшим.