В Казахстане могут ввести уголовную ответственность за дропперство

Мажилис одобрил поправки, устанавливающие прямую уголовную ответственность за действия так называемых дропперов — лиц, передающих свои банковские счета для использования в мошеннических схемах, передает Noks.kz.

До сих пор такие граждане проходили по делам максимум как свидетели, а при доказанном умысле — как соучастники.

Что такое дропперство?

Это сленговое название схемы, при которой человек — дроппер — предоставляет свои банковские реквизиты (карту, счёт, доступ к мобильному банку) для получения и обналичивания денег, часто не задавая лишних вопросов. Как правило, такие схемы используются мошенниками для перевода и вывода средств, похищенных у других людей. Дроппер может даже не знать всех деталей, но участвует в преступлении как «финансовый посредник».

Согласно поправкам, за незаконное предоставление доступа к своему счёту предусмотрено до 3 лет лишения свободы, а за переводы в пользу третьих лиц — до 5 лет. Более суровое наказание ожидает так называемых "дропповодов" — тех, кто организует схемы и скупает чужие счета. Им грозит до 7 лет лишения свободы.

В то же время закон содержит и поощрительную норму: лицо, впервые совершившее такое нарушение и добровольно заявившее об этом, а также активно помогшее следствию, может быть освобождено от ответственности — если его действия не подпадают под другие уголовные статьи.

Поправки стали частью комплексного законопроекта по оптимизации уголовного законодательства. Власти намерены всерьёз бороться с теневыми финансовыми схемами, в которых банковские счета простых граждан нередко используются как расходный материал.