В Казахстане принят закон о борьбе с отмыванием денег

Мажилис Казахстана принял во втором чтении законопроект, направленный на усиление мер по противодействию легализации преступных доходов, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения, передает Noks.kz.

Документ расширяет круг субъектов финансового мониторинга, включая клиринговые компании, биржевых брокеров, операторов связи и даже госкорпорацию «Правительство для граждан». Все они теперь обязаны передавать информацию о подозрительных операциях в уполномоченный орган.

Система оценки рисков будет делиться на два уровня: национальный и секторальный, с периодичностью обновления каждые три года. Также внедряется скоринговая система проверки и дистанционный мониторинг участников финансового рынка.

Закон вводит обязательную проверку будущих руководителей финучреждений на предмет связей с отмыванием денег или терроризмом, а также требует отсутствия судимости у бенефициаров юрлиц по соответствующим статьям. Впервые вводится понятие «финансирование оружия массового уничтожения», а в зону мониторинга попадут и сделки с цифровыми активами на сумму от 5 млн тенге, и операции с культурными ценностями от 1 млн.

Среди других новшеств — запрет на создание банков-ширм и включение Фонда социального медстрахования в список субъектов мониторинга. Законопроект ориентирован на выполнение международных стандартов FATF и адаптацию казахстанской системы ПОД/ФТ к современным вызовам.