В Казахстане ликвидирована преступная группа, работавшая с цифровыми активами

В Актюбинской области раскрыта организованная преступная группа, занимавшаяся незаконной деятельностью в сфере оборота цифровых активов и легализацией доходов. Расследование ведет Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан, передает Noks.kz.

По данным ведомства, организатор схемы не имел обязательной регистрации и лицензии, однако выстроил устойчивую структуру с четким распределением ролей. Участники группы занимались поиском так называемых «дропперов», оформляли на них банковские карты и аккаунты на криптобиржах, проводили финансовые операции и обеспечивали последующее обналичивание средств.

Через банковские карты более чем 150 дропперов деньги переводились на их криптокошельки на бирже ATAIX. Чтобы придать операциям видимость законности, фигуранты оформляли фиктивные договоры займа между дропперами и аффилированным ТОО. После этого средства конвертировались в криптовалюту и направлялись на кошельки в бирже OKX.

Для дальнейшей конвертации и вывода средств использовался подконтрольный обменный пункт, через который деньги переводились в иностранную валюту. По информации АФМ, общий объем операций по реализации цифровых активов превысил 3,5 млрд тенге.

В ходе обысков изъято 46 мобильных телефонов, 92 банковские карты, а также криптоактивы на сумму 25 463 USDT. Пятеро подозреваемых взяты под стражу. Следственные действия продолжаются.