Финансовый мониторинг в Казахстане охватит сотовых операторов и госуслуги

В Мажилисе в первом чтении обсуждается законопроект, усиливающий борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Документ предусматривает расширение перечня субъектов финансового мониторинга, передает Noks.kz.

Как сообщил заместитель председателя АФМ Женис Елемесов, в число новых участников системы контроля предложено включить операторов сотовой связи и Государственную корпорацию «Правительство для граждан». Первые будут передавать данные о пополнениях мобильных счетов, вторые — о сделках с недвижимостью на сумму свыше 50 миллионов тенге, как это уже делают нотариусы.

Также Агентство по финансовому мониторингу получит полномочия по анализу операций некоммерческих организаций, чтобы выявлять потенциальные риски финансирования противоправной деятельности ещё на стадии подготовки.

По мнению разработчиков, эти меры усилят превентивную работу и позволят пресекать преступные схемы до их реализации.